La Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) denunci\u00f3 hoy por asociaci\u00f3n il\u00edcita, lavado de activos agravado y estafa a una empresa fantasma dedicada a desplegar acciones para la captaci\u00f3n de fondos de terceros, con la promesa de una rentabilidad extraordinaria a trav\u00e9s de supuestas operaciones con criptomonedas, tras descubrir que durante el 2022 realiz\u00f3 movimientos por $880 millones.<\/p>\n\n\n\n
El organismo conducido por Carlos Castagneto comprob\u00f3 que la firma, supuestamente dedicada a captar inversiones, no pose\u00eda bienes registrables ni hab\u00eda adquirido ning\u00fan tipo de bien o servicio vinculado al rubro declarado.<\/p>\n\n\n\n
La causa recay\u00f3 en el Juzgado Penal Econ\u00f3mico N\u00b0 11.<\/p>\n\n\n\n
De hecho, los inspectores del fisco analizaron las facturas electr\u00f3nicas recibidas y observaron que los comprobantes vinculados a la actividad hab\u00edan sido emitidos por una sola firma que presentaba serios indicios de apocrificidad.<\/p>\n\n\n\n
“Como resultado de la investigaci\u00f3n se concluy\u00f3 que los fondos acreditados en las cuentas en cuesti\u00f3n proven\u00edan de transferencias realizadas por personas humanas y\/o dep\u00f3sitos en cuenta, que posteriormente eran retirados mediante cheques”, inform\u00f3 AFIP en un comunicado.<\/p>\n\n\n\n
Al respecto, explicaron que si bien la compa\u00f1\u00eda promet\u00eda una rentabilidad extraordinaria, no se pudieron identificar inversiones o bienes que sustentaran tales rendimientos, por lo que se cree que, en realidad, era un esquema de estafa piramidal, con caracter\u00edsticas similares a otro caso que tom\u00f3 estado p\u00fablico durante 2022 y cuyos part\u00edcipes se encuentran actualmente procesados con prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n\n\n\n
El esquema, inform\u00f3 AFIP, inclu\u00eda supuestas operaciones con criptomonedas y cont\u00f3 como promotoras a personas ligadas al “mundo de la far\u00e1ndula”, quienes ante la consulta por parte del organismo indicaron que “prestaron servicios de publicidad a trav\u00e9s de redes sociales y medios gr\u00e1ficos”.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan pudo averiguar T\u00e9lam, la empresa denunciada es Vayo Business, una empresa con caracter\u00edsticas similares las de Generaci\u00f3n Zoe, que promet\u00eda rentabilidades extraordinarias a sus supuestos clientes, a trav\u00e9s de operaciones con criptomonedas, que en el caso de Vayo lo lograban -supuestamente- a trav\u00e9s de una cripto llamada “Vayo Coin”.<\/p>\n\n\n\n
En abril del 2022, la Direcci\u00f3n Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo imput\u00f3 a Vayo Business por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, por incumplir la obligatoriedad de brindar informaci\u00f3n cierta y clara sobre el servicio que provee, y solicit\u00f3 a personalidades p\u00fablicas informaci\u00f3n sobre las promociones realizadas en sus cuentas de redes sociales del supuesto sistema de criptomonedas “Vayo Coin”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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